Instituição é acusada de estruturar operações fraudulentas com o Banco Master

O Banco Central decretou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A medida foi adotada após a constatação de graves infrações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo informou a autoridade monetária.

A decisão representa o desfecho de um processo de supervisão que identificou falhas estruturais na atuação da instituição, especialmente no que diz respeito à gestão de riscos e à conformidade regulatória.

Operações irregulares com o Banco Master

De acordo com informações encaminhadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União (TCU), fundos administrados pela Reag Trust estruturaram operações fraudulentas em parceria com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024.

O relatório aponta que essas operações estavam em desacordo com normas fundamentais do SFN, apresentando deficiências graves nos controles de risco, crédito e liquidez. Para o Banco Central, o conjunto de irregularidades comprometeu a solidez da instituição e justificou a adoção da medida extrema de liquidação.

Histórico de suspeitas e investigação criminal

Além das irregularidades financeiras, a Reag Trust já havia entrado no radar das autoridades por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro. A empresa foi citada no âmbito da operação Carbono Oculto, que investiga conexões entre o setor de combustíveis, integrantes do PCC e empresas do sistema financeiro.

Embora a liquidação tenha sido motivada por infrações administrativas e prudenciais, o histórico de investigações ampliou o grau de preocupação dos órgãos de controle sobre a atuação da instituição.

Bens bloqueados

Em nota, o Banco Central afirmou que continuará adotando todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades, dentro dos limites de suas competências legais.

“O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, informou a autarquia. O comunicado também destaca que, nos termos da lei, os bens dos controladores e ex-administradores da instituição foram tornados indisponíveis.

Leia a nota do BC:

“O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (nova denominação de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), com sede em São Paulo (SP).

Trata-se de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. 

A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN.

O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.”

Fonte: ICL Noticias /

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