A ação cumpre mandados de busca e apreensão contra empresas suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Salvador e Santo Antônio de Jesus
Por Kamille Martinho no dia 16 de Dezembro de 2020 ⋅ 11:39
*Atualizado às 12h20
Durante a Operação Grande Família, deflagrada na manhã de hoje (16) pelas Secretarias Estaduais da Segurança Pública e Fazenda, além do Ministério Público, apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e joias, além de bens (imóveis e automóveis). Também houve o sequestro de R$ 21 milhões que estavam nas contas dos investigados.
“Passamos a acompanhar esse grupo a partir do mês de outubro deste ano. Entre 2012 e 2019, através de análise bancária, percebemos as transferências de grandes montantes entre os sócios, que são parentes, indicando a possibilidade de lavagem de dinheiro”, destacou a delegada Larissa Barros, integrante da CECCOR-LD.
Mandados de busca e apreensão em residências dos proprietários, lojas e escritório de advocacia foram cumpridos em Salvador e Santo Antônio de Jesus, com apoio da Dececap, COE e da PM.
Fonte: Metro 1
