Receita Federal afirma que campanha contra norma de fiscalização favoreceu fintechs usadas por organizações criminosas para lavagem de dinheiro Por Cleber Lourenço – Sexta, 29 de maio de 2026 A Receita Federal afirmou nesta quinta-feira (28) que a onda de desinformação sobre uma suposta taxação do Pix ajudou organizações criminosas que utilizavam fintechs para lavagem de dinheiro […]
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Quinta-feira, 28/05/2026 – 13h20 Por Redação A Receita Federal e o grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo realizaram, na manhã desta quinta-feira (28), a nova fase da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação, batizada […]
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Quinta, 7 de agosto de 2025 Uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), teve como alvo o empresário Ricardo Garcia, figura conhecida no cenário de eventos da Bahia. Nesta terça-feira (5), agentes cumpriran mandados na residência de Garcia, que […]
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Quinta, 4 de abril de 2024 Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, dia 4, contra cinco suspeitos de envolvimento na fuga do PM Diego Kollucha no último dia 27 de março, do presídio do Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas. Durante o cumprimento, dois parentes dos investigados foram […]
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O Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/SE) cumpre nesta quinta-feira (20) mandados de busca e apreensão em Carmópolis e Aracaju, no estado de Sergipe, e também em dois municípios baianos: Salvador e Novo Triunfo. Os mandados fazem parte da operação denominada de Pandemonium, que investiga desvios e fraudes praticados no âmbito […]
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