Tag: Lavagem de Dinheiro

Inquérito da Overclean lista falsificação de documentos, subornos e adulteração de valores em irregularidades da Allpha

Jorge WellingtonLeave a Comment on Inquérito da Overclean lista falsificação de documentos, subornos e adulteração de valores em irregularidades da Allpha

sábado, 14/12/2024 – 13h40 Por Victor Hernandes Investigações da operação Overclean, que apura superfaturamento em contratos estabelecidos entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e uma organização criminosa, elencou as irregularidades registradas nos processos licitatórios do órgão junto às empresas que participaram do certame. A Polícia Federal analisa a atuação do grupo […]

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Justiça determina bloqueio de R$ 20 milhões de empresa de Gusttavo Lima em operação que investiga lavagem de dinheiro

Jorge WellingtonLeave a Comment on Justiça determina bloqueio de R$ 20 milhões de empresa de Gusttavo Lima em operação que investiga lavagem de dinheiro

Segunda-feira, 09/09/2024 – 09h20 Por Redação Gusttavo Lima voltou a ser citado na Operação Integration, que prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. De acordo com documentos obtidos pelo Fantástico em reportagem especial exibida no domingo (8), a Justiça determinou o bloqueio […]

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MP denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

Gleidson SouzaLeave a Comment on MP denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

O filho “04” é acusado de usar informações falsas de empresa para obter empréstimos bancários Filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan (PL-SC) foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso. Conforme o jornal O Globo, ele […]

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Fachin e Alexandre votam para condenar Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Jorge WellingtonLeave a Comment on Fachin e Alexandre votam para condenar Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Por Sérgio Rodas – Quarta, 17 de maio de 2023 Por entenderem que ficou provado que o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello recebeu R$ 20 milhões de propina para viabilizar que a construtora UTC Engenharia obtivesse contratos com a BR Distribuidora, os ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram nesta […]

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STJ exclui crime de lavagem e pena de Dirceu cai de 8 para 4 anos

Jorge WellingtonLeave a Comment on STJ exclui crime de lavagem e pena de Dirceu cai de 8 para 4 anos

No julgamento desta terça-feira (14), os ministros entenderam que as condutas imputadas a Dirceu como lavagem de dinheiro representam apenas um desdobramento do delito de corrupção Terça, 14 de fevereiro de 2023 Uma decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto a pena do ex-ministro José […]

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Câmara dos Deputados

PGR denuncia Jonga Bacelar por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Leo Araujo

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA) foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PGR acusa o deputado de receber R$ 400 mil em propina, entre 2010 e 2014, para beneficiar o grupo da Odebrecht na Câmara.  Oferecida pela vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo, […]

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Eduardo Paes vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro

devLeave a Comment on Eduardo Paes vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro

Por Por Sérgio Rodas -Quarta, 9 de setembro de 2020 O juiz Flavio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, aceitou denúncia contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ordenou busca e apreensão na casa dele, que foi cumprida […]

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