Tag: Lavagem de Dinheiro

Oyama Figueiredo e mais sete pessoas tiveram prisão temporária decretada por suspeita de grilagem de terras e lavagem de dinheiro

Jorge WellingtonLeave a Comment on Oyama Figueiredo e mais sete pessoas tiveram prisão temporária decretada por suspeita de grilagem de terras e lavagem de dinheiro

Quarta, 26 de novembro de 2025 A Operação Sinete, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26), desarticulou um grupo investigado por fraudes documentais, grilagem de terras e lavagem de dinheiro em Feira de Santana e municípios vizinhos. A ação cumpriu 47 mandados de busca e apreensão, sete prisões e determinou o sequestro judicial de bens, com bloqueio de […]

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Especialistas explicam como novas regras para criptos dificultarão lavagem de dinheiro

Gleidson SouzaLeave a Comment on Especialistas explicam como novas regras para criptos dificultarão lavagem de dinheiro

Prestadoras terão de seguir padrões mais rígidos de rastreio, transparência e proteção de dados sob supervisão direta do Banco Central, de acordo com normas internacionais Após o Banco Central (BC) publicar nesta semana as resoluções nº 519, 520 e 521, que inauguram o marco regulatório para os prestadores de serviços de ativos virtuais (PSAVs), especialistas […]

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Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC

Jorge WellingtonLeave a Comment on Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC

Quinta, 18 de setembro de 2025 Segundo o piloto, presidente do União Brasil era citado pelo dono e por funcionários da TAP como o líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares Por Leandro Demori, Cesar Calejon, Flávio VM Costa e Alice Maciel, do ICL Notícias;Thiago Herdy, Colunista do UOL Um piloto que transportava regularmente […]

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Augusto Melo é indiciado por lavagem de dinheiro e mais em caso VaideBet

Gleidson SouzaLeave a Comment on Augusto Melo é indiciado por lavagem de dinheiro e mais em caso VaideBet

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso VaideBet. Além dele, os ex-dirigentes Marcelo Mariano e Sérgio Moura, e o intermediário Alex Cassundé também foram indiciados. Augusto Melo e os outros envolvidos poderão se tornar réus no […]

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Influenciador é preso acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Gleidson SouzaLeave a Comment on Influenciador é preso acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro em Feira de Santana

Por Ronne Oliveira O influenciador digital Darley Felipe, de 29 anos, preso nesta quinta-feira (20) em Feira de Santana, é acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro. O acusado ostentava viagens de luxo para mais de 170 mil seguidores nas redes sociais. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que investiga o influenciador por suspeita de estelionato, exploração […]

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Inquérito da Overclean lista falsificação de documentos, subornos e adulteração de valores em irregularidades da Allpha

Jorge WellingtonLeave a Comment on Inquérito da Overclean lista falsificação de documentos, subornos e adulteração de valores em irregularidades da Allpha

sábado, 14/12/2024 – 13h40 Por Victor Hernandes Investigações da operação Overclean, que apura superfaturamento em contratos estabelecidos entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e uma organização criminosa, elencou as irregularidades registradas nos processos licitatórios do órgão junto às empresas que participaram do certame. A Polícia Federal analisa a atuação do grupo […]

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Justiça determina bloqueio de R$ 20 milhões de empresa de Gusttavo Lima em operação que investiga lavagem de dinheiro

Jorge WellingtonLeave a Comment on Justiça determina bloqueio de R$ 20 milhões de empresa de Gusttavo Lima em operação que investiga lavagem de dinheiro

Segunda-feira, 09/09/2024 – 09h20 Por Redação Gusttavo Lima voltou a ser citado na Operação Integration, que prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. De acordo com documentos obtidos pelo Fantástico em reportagem especial exibida no domingo (8), a Justiça determinou o bloqueio […]

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MP denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

Gleidson SouzaLeave a Comment on MP denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

O filho “04” é acusado de usar informações falsas de empresa para obter empréstimos bancários Filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan (PL-SC) foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso. Conforme o jornal O Globo, ele […]

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Fachin e Alexandre votam para condenar Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Jorge WellingtonLeave a Comment on Fachin e Alexandre votam para condenar Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Por Sérgio Rodas – Quarta, 17 de maio de 2023 Por entenderem que ficou provado que o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello recebeu R$ 20 milhões de propina para viabilizar que a construtora UTC Engenharia obtivesse contratos com a BR Distribuidora, os ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram nesta […]

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STJ exclui crime de lavagem e pena de Dirceu cai de 8 para 4 anos

Jorge WellingtonLeave a Comment on STJ exclui crime de lavagem e pena de Dirceu cai de 8 para 4 anos

No julgamento desta terça-feira (14), os ministros entenderam que as condutas imputadas a Dirceu como lavagem de dinheiro representam apenas um desdobramento do delito de corrupção Terça, 14 de fevereiro de 2023 Uma decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto a pena do ex-ministro José […]

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